Tampa, Florida – El juez federal de distrito Steven D. Merriday condenó a Ramón Paz, de 53 años, de Lakeland, a 33 meses de prisión federal por conspiración para cometer fraude electrónico. El tribunal también dictó una orden de decomiso por la cantidad de 500.731 dólares, producto de la conspiración de fraude electrónico. Paz se declaró culpable el 8 de febrero de 2023.
Según documentos judiciales, Paz era propietario y operaba una empresa constructora cuyo propósito era suministrar servicios de construcción y mano de obra a contratistas y subcontratistas de la construcción. Para cumplir con la ley de Florida, la empresa de Paz debía obtener y mantener una cobertura de seguro de compensación laboral adecuada. La empresa de Paz tenía acuerdos con contratistas y subcontratistas para utilizar trabajadores que supuestamente eran empleados de Paz en las obras de construcción, y estos trabajadores a menudo eran extranjeros indocumentados que en realidad trabajaban para los contratistas y bajo su supervisión y dirección diaria. Paz u otros recibían regularmente «cheques de pago» de contratistas que eran cobrados en varias instituciones financieras para pagar a los supuestos «empleados» de Paz y otros gastos relacionados.
Durante el período acusado, Paz declaró falsa y fraudulentamente en las solicitudes de seguro que su empresa tenía una nómina muy limitada y un número muy limitado de empleados trabajando en sitios de construcción. Paz también envió comunicaciones electrónicas falsa y fraudulenta a numerosos contratistas afirmando que los «empleados» de su empresa tenían cobertura completa de compensación laboral.
En realidad, la empresa de Paz recibió y cobró más de 21 millones de dólares en cheques de varios contratistas de la construcción para estos supuestos «empleados». Estas cifras salariales excedían con creces las muy limitadas cifras salariales que Paz había informado a la compañía de seguros de compensación laboral. Como resultado, estos empleados, en realidad empleados de otras entidades, realizaron trabajos en sitios sin una cobertura de seguro adecuada. Además, las aseguradoras perdieron primas que habrían cobrado si hubieran estado conscientes del verdadero número de trabajadores que sus pólizas fueron manipuladas para cubrir.
Como resultado de estas tergiversaciones, la compañía de Paz también se negó a ser responsable de garantizar que los trabajadores en el sitio estuvieran legalmente autorizados para trabajar en los Estados Unidos y que se pagaran los impuestos estatales y federales sobre la nómina requeridos para esos trabajadores. Así, los contratistas que realmente pagaron los salarios de estos trabajadores y utilizaron sus servicios también pudieron evitar la responsabilidad por estas obligaciones.
Este caso fue investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Departamento de Servicios Financieros de Florida. Es parte de una investigación en curso por parte de estas agencias sobre el uso de empresas fantasma y empleados «fantasmas» en la industria de la construcción. Fue procesado por el fiscal federal adjunto Jay L. Hoffer.
