RESUMEN DEL COMUNICADO DE PRENSA – 14 de noviembre de 2023
SAN DIEGO – Un gran jurado federal acusó formalmente a un ex empleado civil del Centro de Guerra de Información Naval en San Diego y al propietario de un contratista de defensa con sede en Virginia por un plan de soborno.
Según la acusación, Philip Flores, propietario de Intellipeak Solutions, sobornó a James Soriano, el ex empleado, con cenas gratis en restaurantes de San Diego, incluidos De Medici Cucina, University Club y Bluewater Boathouse Grill y Ruth’s Chris en Virginia, así como boletos. a la Serie Mundial 2018 y al Super Bowl 2019.
A cambio, Soriano permitió a Flores preparar documentos de adquisiciones para varios contratos, incluidos contratos por los cuales Flores e Intellipeak aparentemente competían con otros. Soriano también canalizó millones de dólares en contratos Intellipeak que Flores subcontrató a otros, incluidos contratistas que no eran elegibles para recibir los contratos.
Para encubrir sus actividades, Soriano falsificó documentos gubernamentales y Flores certificó falsamente que Intellipeak había completado el 51 por ciento del trabajo en los contratos adjudicados, cuando la empresa no lo había hecho. El 29 de octubre de 2019, en una llamada grabada, Flores le ordenó a Soriano que Tenga «mucho cuidado» al responder a las preguntas de los agentes federales y al decir falsamente que los contratistas que preparaban documentos gubernamentales eran «investigaciones de mercado».
«El ejército de nuestra nación depende de la integridad de su fuerza laboral civil y de los contratistas que brindan un servicio invaluable a los hombres y mujeres que ayudan a proteger nuestro país», dijo la fiscal federal Tara K. McGrath. «Aquellos que eligen la avaricia y la corrupción violan este mandato sagrado».
«La acusación es un primer paso fundamental para responsabilizar a las tres partes por sus presuntos esfuerzos criminales para enriquecerse financieramente al socavar la integridad del proceso de adquisición del gobierno al otorgar o prometer adjudicar contratos lucrativos de manera inadecuada», dijo Brian D. Denny, Especialista Agente a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS), Oficina de Campo Occidental. «DCIS sigue comprometido a trabajar en colaboración con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar y disuadir la corrupción pública dentro del Departamento de Defensa».
«El soborno y el fraude en adquisiciones dentro del Departamento de la Marina ponen en peligro la seguridad de los combatientes y perpetúan prácticas contractuales injustas que impactan negativamente los negocios honestos», dijo el agente especial a cargo Greg Gross de la Oficina de Delitos Económicos del NCIS. «NCIS y nuestros socios siguen comprometidos a exponer a quienes abusan del proceso de entrega de DON para beneficio personal».
«La acusación formal alega que el Sr. Soriano y el Sr. Flores pusieron en riesgo la seguridad nacional al intentar activamente eludir el proceso de contratación gubernamental que existe para garantizar que nuestros combatientes estén equipados para luchar y ganar en un entorno complejo», dijo el agente especial en Cargo Tyler Hatcher, Investigaciones Criminales del IRS, Oficina Local de Los Ángeles. «CI se compromete a trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para erradicar las actividades corruptas siguiendo el dinero para proteger a nuestros héroes uniformados».
«No se tolerará el uso de una posición de confianza pública como medio para proporcionar acceso fraudulento a programas federales para beneficio personal», dijo el agente especial a cargo de la región occidental de la OIG de la SBA, Weston King. “Nuestra oficina seguirá siendo implacable en la persecución de los estafadores que buscan aprovechar los programas económicos vitales de la SBA. Quiero agradecer a la Fiscalía Federal y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su dedicación y compromiso con la justicia”.
DEMANDADOS Número de caso 23cr2282-TWR
James Soriano Edad: 63 Las Vegas, Nevada
Philip Flores Edad: 52 Nashville, Tennessee
Soluciones Intellipeak, Inc. Virginia
CASO RELACIONADO Número de caso 23cr2192-TWR
Dawnell Parker Edad: 54 Atenas, AL
RESUMEN DE CARGOS
Conspiración para cometer soborno – Título 18, Sección 371 del USC
Pena máxima: cinco años de prisión; Multa de 250.000 dólares
Soborno – Título 18, Sección 201 del USC
Pena máxima: Quince años de prisión; Multa de $250,000 para un individuo o $500,000 para una organización, o tres veces el equivalente en efectivo de la cosa de valor, lo que sea mayor.
AGENCIAS
Servicio de Investigación Criminal de la Defensa
Servicio Naval de Investigación Criminal
Administración de Pequeñas Empresas – Oficina del Inspector General
Investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos
Departamento de Salud y Servicios Humanos – Oficina del Inspector General
*Los cargos y acusaciones contenidos en una acusación o denuncia son meras acusaciones y se presume que los acusados son inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.
Si tiene información sobre fraude, despilfarro o abuso que involucra al personal o las operaciones del Departamento de Defensa, comuníquese con la línea directa del Departamento de Defensa al 800-424-9098.
